スイス裁判所、1MDB横領事件でペトロサウジ元幹部2人に有罪判決

発生日：2024-08-28

スイスの連邦裁判所は発生日、マレーシアの政府系ファンド1MDBから18億ドル超を横領した事件での役割を巡り、ペトロサウジの元幹部2人に有罪判決を下し、禁錮6年と7年を言い渡した。

この判決は、現代史上最大級の金融汚職事件の一つである、長年続く1MDBスキャンダルの新たな重要局面となる。提供された報道によると、スイス連邦刑事裁判所は、パトリック・マホニーとタレク・オベイドが、実際にはそうではなかったにもかかわらず、ペトロサウジがサウジアラビア政府の後ろ盾を得ているように見せかけるのに協力したと認定した。その誤った印象により、1MDBの取締役会は2009年にこの計画への参加を説得され、その後、検察当局によると、2人は同ファンドをだました。

裁判所が言い渡した刑は厳しいものだった。オベイドは禁錮7年、マホニーは禁錮6年とされた。裁判官らはまた、スイスと英国の不動産や、銀行口座に保有されていた2億4,000万ドル超を含む資産を没収し、1MDBに返還するよう命じた。この返還という要素が重要なのは、この事件が常に処罰だけを目的とするものではなかったからだ。資金を回収し、複雑に入り組んだオフショア取引を通じてその流れを追跡することも目的としている。

検察当局は、被告らが単独で行動したのではないと述べた。報道によると、2人は逃亡中のマレーシア人金融業者ジョー・ローと協力していた。ローはナジブ・ラザク元首相に助言しており、このスキャンダルと広く関連付けられている。報道はまた、1MDBがこの事業の権益を取得できるようにする名目で、この計画が当初、同ファンドから10億ドルを引き出し、その後2010年から2011年にかけて、イスラム金融の融資契約の一環としてさらに8億3,000万ドルが引き出されたとしている。

裁判では、資金洗浄を助けるため、2009年9月以降にスイスで銀行口座が開設されたことが明らかにされた。検察当局によると、資金は不動産、宝飾品、未公開株の購入や、ぜいたくな生活の維持に使われた。この資料はまた、その資金がペトロサウジの事業開発を支え、被告らに多額の収入をもたらしたとしている。これらの詳細が重要なのは、裁判所が横領を、抽象的な不正行為ではなく、具体的な金銭的・個人的利益にどう結び付けたかを示しているからだ。

有罪判決は1MDB自体にとっても重要だ。取締役会は判決を歓迎し、これによって2人がファンドを略奪した役割について裁きを受けることになると述べた。また、この判決を、マレーシア国民が被った損害を回復するための新たな一歩だと評した。この公の反応は、1MDB問題が刑事事件であると同時に、いかに国家的な憤りであり続けているかを反映している。

このスキャンダルはすでにスイスをはるかに越えて広がっている。報道によると、マレーシアと米国の捜査当局は、1MDBから総額45億ドルが盗まれたと推計し、ナジブやゴールドマン・サックスの上級幹部らが関与したとみている。この事件は複数の司法管轄にまたがり、米国でも関連手続きが行われ、各国で資産回収の取り組みが続いている。

今回の判決は、この計画がどのように機能したかを巡る法的記録を補強する点でも重要だ。裁判所は単に資金が消失したと述べたのではない。被告らが詐欺的な合弁事業を構築し、収益を移動させるために口座を開設し、ペーパーカンパニーを用いた仕組みと銀行経路を利用して資金源を隠したと認定した。このため、この事件は、大規模な金融犯罪がいかに国境を越えて展開され得るかを理解するための青写真となる。

マレーシアにとって、この判決の価値は一部は象徴的であり、一部は実際的なものだ。象徴的には、1MDB事件が一連の会計上の誤りではなく、意図的な詐欺だったと別の裁判所が判断したことを確認する。実際的には、没収命令により、盗まれた資金の少なくとも一部を返還できる可能性がある。

このスキャンダルはすでにマレーシアの政治権力を失墜させており、報道は、この事件に対する国民の怒りが2018年にナジブの与党連合が政権を失う一因となったと指摘している。スイスの判決は、法的な節目というだけでなく、1MDBを巡る物語が今なお完結していないことを改めて示すものだ。最初の疑惑が浮上してから何年もたった今も、被告らを処罰し、資金を回収する取り組みは法廷で続いている。