タイ警察、サムットプラーカーンの住宅を拠点とした投資詐欺疑惑で13人逮捕

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タイ警察は、オーストラリア人や、場合によっては他の英語話者の被害者を標的とするオンライン投資詐欺の運営に使用されていたとされる、サムットプラーカーン県の賃貸住宅を拠点とした組織を摘発したと発表した。

当局によると、数カ月にわたる監視活動の末、2025年6月16日月曜日に外国人13人が逮捕された。主にオーストラリア人と英国人で構成されるとされたこの集団は、オンライン広告や電話を使い、高い収益を約束する長期債券に資金を投じるよう被害者を説得した疑いが持たれている。警察によると、容疑者らはオフィスに改装された住宅で活動し、内部には台本、作業手順のメモ、ホワイトボード、オーストラリアの各時間帯を示す時計があった。

タイ警察によると、オーストラリア連邦警察は昨年、オーストラリア人と英国人が率いる詐欺集団についてタイ当局に情報を提供した。この情報を受けて合同捜査が始まり、捜査当局は、オーストラリアの営業時間に合う日程で出入りする容疑者らの動きを追跡した。警察官らは、この計画に使われたとする携帯電話、コンピューター、その他の電子機器を押収した。

今回の逮捕は、国境を越えて移動し、遠隔での営業手法に依存する大規模な詐欺ネットワークに対抗する、地域各国当局のより広範な取り組みの一環だ。タイ当局によると、容疑者らは不正行為を否定し、正規の投資会社で働いていると信じていたと主張した。入管当局によると、この集団は退職者ビザや教育ビザを含むさまざまなビザでタイに入国していた。

今回の逮捕は、オンライン詐欺によるオーストラリア人被害者の損失がいかに巨額になっているかも浮き彫りにした。バンコクでの記者会見で、オーストラリア連邦警察の警官は、この事件に関連する詐欺の被害に遭ったオーストラリア人は少なくとも1万4,000人に上ると述べた。また、この集団が短期間で被害者から少なくとも190万豪ドルを奪ったとも語った。

タイ警察によると、拘束された13人の内訳は英国人6人、オーストラリア人5人、カナダ人1人、南アフリカ人1人だった。当初、組織犯罪への関与と無許可就労の罪で訴追され、捜査当局は、詐欺や国際組織犯罪への関与を含む追加の罪が科される可能性があるとしている。

この事件は、東南アジアを拠点に国外の被害者を狙う詐欺拠点が増えている傾向を示す新たな事例だ。このケースでは、外から見るとフロントオフィスはごく普通に見えたが、警察によれば、内部は異なる様相を呈していた。仕切られた机、監視用ボードがあり、強制ではなく説得によって金を動かすための構造が整えられていたという。

現時点で捜査は、この組織がどのくらいの期間活動していたのか、誰が指揮していたのか、特定されていない容疑者や被害者がさらにいるのかに重点を置いている。