# 台湾、プリンス・グループの詐欺ネットワークとの関係疑惑で62人を起訴
発生日に、台湾の検察当局は、サイバー詐欺と資金洗浄の事業を運営していたとされるカンボジア拠点のネットワーク、プリンス・グループとの関係が疑われる62人を起訴した。起訴対象には、検察がこの疑惑の計画に利用されたとする13社も含まれた。
この事件の背景には、近年、東南アジアを中心に拡大している、はるかに大規模な国際的詐欺経済がある。証拠資料によると、プリンス・グループはカンボジアから詐欺拠点の巨大なシステムを運営していたとして非難され、米国は同グループを、数十億ドル規模のオンライン詐欺・資金洗浄事業の隠れみのと表現している。中国政府も創設者チェン・ジーを名指しし、大規模な越境賭博・詐欺組織の首謀者と呼んでいる。
台湾の検察当局は、チェンがペーパーカンパニーを通じて不正資金を流し込んだ場所の一つが台湾だったと述べた。資料によると、その資金は高級品、スポーツカー、不動産の購入に使われた。検察は、その目的は犯罪収益の出所と流れを隠し、偽装することだったと述べた。
捜査当局が説明した資金規模は巨額だった。検察は、同グループが資金洗浄を目的として海外から台湾に約108億台湾ドルを送金したと推定している。当局は、その資金が不動産24件、車両35台のほか、現金、ブランドバッグ、靴など計5,553万台湾ドル相当の資産の取得に使われたとみている。検察当局によると、台湾ではすでに55億台湾ドルを超える資産が押収されている。
今回の起訴は、詐欺経済が被害者に直接向けた詐欺の域を超え、資産の蓄積、ペーパーカンパニーを使った仕組み、国境を越えた資金洗浄へと広がっていることを示す点で重要だ。資料によると、この産業は東南アジアにおける主要な不正収入源となっており、人身取引された労働者を使い、偽りの恋愛関係や架空の暗号資産投資を通じて世界中の被害者をだましている。台湾の事件は、このより広範なパターンを具体的な資産や実名の被告と結び付けている。
チェン自身は、より広範な犯罪捜査ですでに著名な人物となっていた。資料によると、チェンは今年に入ってカンボジアで逮捕され、中国に送還された。一方、プリンス・グループは11月、米国の法律事務所を通じて発表した声明で不正行為を否定していた。今回の起訴により、すでに複数の政府から調査を受けているネットワークに、台湾からも法的圧力が加わることになった。
台湾にとってこの事件は、詐欺産業の影響がコールセンターの運営地だけにとどまらないことを改めて示すものでもある。検察によると、台湾での資金移動、不動産購入、高級品への支出は、資金を隠蔽する取り組みの一部だった。これにより台湾は、疑惑の資金洗浄の対象地であると同時に、その収益を取り戻そうとする司法管轄にもなっている。
